(CHG) Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.

(CHG) Tối 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Maksim Zubkov (SN 1982, quốc tịch Liên bang Nga; ngụ quận 7, TP. HCM) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

(CHG) Cho 29 người dân trên địa bàn các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, thị xã Hòa Thành và TP Tây Ninh vay trả góp 700 triệu đồng với mức lãi suất từ 182 - 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng 190 triệu đồng.

(CHG) Không chỉ cho vay lãi nặng 730%/năm, đối tượng Nguyễn Đức Tài (trú tại Thanh Hóa) còn đánh nạn nhân thương tích khi không đòi được nợ.

(CHG) Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, cặp vợ chồng đã cho nhiều người vay với lãi suất lên đến 144%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

(CHG) Với lãi suất từ 2.000 – 3.000 đồng/triệu/ngày, Vi Văn Đạt đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

(CHG) Để tìm kiếm “khách”, 2 đối tượng đã đăng bài viết quảng cáo cho vay tiền qua Facebook, đồng thời, in tờ rơi rồi phát nhiều nơi trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã cho 40 người vay với tổng số tiền 900 triệu đồng, lãi suất từ 304 - 365%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

(CHG) Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin, điều hành giao dịch cho vay và thu hồi nợ bất hợp pháp, 6 đối tượng đã bị Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

(CHG) Ngày 20/2, Tổ tuần tra 686 Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng trên địa bàn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất mỗi tháng lên tới 15%-30%.